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      銀監會:公安機關已對開封新東方村鎮銀行短期開辦表外業務系統立案偵查

      銀監會:公安機關已對開封新東方村鎮銀行短期開辦表外業務系統立案偵查

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      編輯: 愉見財經
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-07-18 12:59:40
      摘要

      據了解,對開封新東方村鎮銀行賬外業務系統6月26日短暫開放事,公安機關已立案偵查。

      • 正文開始
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      據《中國銀行保險報》報道,7月17日,銀監會相關部門負責人就近期重點工作進展接受了《中國銀行保險報》記者采訪。

      其中,關于依法依規對河南、安徽5家村鎮銀行風險的處理,上述相關部門負責人表示,經過近3個月的努力,公安機關已初步查明案件主要事實,還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行,通過內外勾結、利用第三方平臺和基金經紀商非法吸收占用公眾資金,篡改原始業務數據,掩蓋違法行為。

      該負責人指出,根據目前掌握的證據,絕大多數表外業務的普通客戶對新財富集團的涉嫌犯罪行為并不知情或不了解,也沒有獲得額外的高息或補貼。因此,處置方案決定分批墊付這些客戶的本金。由于原始后臺數據已被犯罪團伙隱藏或刪除,為確保信息的真實性,兩省建立了新的客戶信息登記系統,并與后臺數據進行交叉核對。人數多,工作量大,采取分批墊付,普通小客戶先墊付。下一步,我們將陸續啟動5萬元以上客戶的預付款。請耐心等待后續公告。

      最近網上有人說,7月11日提前還款的公告是因為7月10日河南鄭州的一次群訪。上述部門負責人表示,先行賠付的公告與7月10日的群訪無關。河南、安徽5家村鎮銀行風險事件爆發后,銀監會自4月30日以來多次公開表示,必須嚴格按照法律法規進行處理,凡依法合規辦理的業務均受國家法律保護。3個月來,公安機關通過嚴密調查取證,收集了大量證據,地方黨委政府和中央有關部門加班加點,緊張有序推進風險處置工作。

      “我們堅持嚴格的法律法規,以事實為依據,以法律為準繩,確定表外業務客戶資金性質認定和批量處理的政策,同步開展資金墊付準備工作。中央金融管理部已于6月18日下發通知,要求相關村鎮銀行表外客戶及時登記賬戶資金。各項準備工作就緒后,按計劃于7月11日發布公告,7月15日起先行墊付第一批表外業務客戶資金。"該負責人指出,另外,據了解,公安機關已于6月26日對開封新東方村鎮銀行短期開通表外業務系統的行為立案偵查,相信會實事求是,依法依規處理。

      銀監會:做好“保交房”金融服務工作 支持地方政府更大力度推進“保交房、保民生、保穩定”工作
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