7月15日消息，中國人民銀行(北京)營業管理部發布的處罰信息顯示，北京滴滴支付科技有限公司因12項違法行為被警告，罰款427萬元。作出行政處罰決定的日期是7月8日。

滴滴支付涉及的12種違法行為包括交易信息上傳錯誤，未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性要求；未嚴格執行客戶身份實名登記制度要求，未按規定核實法人開戶意愿的；未嚴格執行客戶身份實名登記制度要求，未按要求保存相關資料的；設置非法收單結算賬戶；為金融企業或者從事金融業務的企業開立支付賬戶；未對個人異常交易進行交易背景調查；非法轉移不同名稱的資金；未及時報告重大風險事件；未按規定備案支付服務協議格式條款的；未按要求履行客戶身份識別義務的；侵犯消費者金融信息依法受到保護的權利；利用格式合同條款對金融消費者作出不公平、不合理的規定。

時任北京滴滴支付科技有限公司總經理、反洗錢領導小組組長的陳，因對4種違法事實負有責任，被央行營業管理部警告并罰款17.4萬元?？偨浝?、反洗錢領導小組組長焦陽因對5種違法事實負有責任，被央行營業管理部警告并罰款20.6萬元。