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      智匯支付運營商愛農驛站七項違規被罰716萬元:兩名業務負責人也被罰款

      智匯支付運營商愛農驛站七項違規被罰716萬元:兩名業務負責人也被罰款

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      編輯: 韓紅
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-07-16 06:50:25
      摘要

      中國人民銀行營業管理部(北京)發布的處罰信息公示顯示,北京愛農驛站科技服務有限公司(簡稱:智惠支付)因七項違法違規行為被警告,沒收違法所得156.137877萬元,并處罰款560.137877萬元,罰沒合計716.275754萬元。同時,兩名業務負責人累計被罰22萬元。

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      7月15日,根據中國人民銀行(北京)營業管理部公布的處罰信息,北京愛農站科技服務有限公司(以下簡稱智匯支付)因7項違法行為被警告,沒收違法所得156137.877萬元,罰款560137.8777萬元,共計716275.74萬元。同時,兩名企業負責人被罰款共計22萬元。

      具體來說,智匯支付的違規行為包括:1。未遵循“了解您的客戶”原則,建立健全客戶識別機制,未能及時發現和處置特約商戶支付接口可能發生的轉移;2.未按規定進行法人開戶意愿驗證的;3.存在為金融企業或從事金融業務的企業開立支付賬戶的情況;4.未按規定備案支付服務協議格式條款的;5.非法轉移不同名稱的資金;6.未按照規定履行客戶身份識別義務的;7.與身份不明的客戶交易或為客戶開立匿名和假名賬戶。

      同時,對時任北京愛農站科技服務有限公司副總經理、反洗錢工作委員會副主任劉國剛給予警告,并處罰款16萬元。對未遵循“了解你的客戶”原則、未建立和完善客戶識別機制、未及時發現和處理特約商戶可能發生的支付接口轉移等三項違規行為負有責任。

      時任反洗錢部部長、反洗錢領導小組組長的侯鈺被罰款6萬元。對“未按照規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶”兩項違規行為負責。

      QQ截圖20220715223936.jpg

      官網顯示,北京愛農郵政技術服務有限公司成立于2004年,注冊資本1.02億元。公司總部設在北京。公司持有中國人民銀行頒發的互聯網支付牌照(全國范圍)和國家外匯管理局頒發的跨境電子商務外匯支付業務資格,運營品牌為愛農支付。山治亞洲有限公司成立于香港,擁有MSO牌照,可提供匯款和托收服務。此外,公司還于2017年9月底獲得了小貸業務牌照,注冊資本為人民幣5億元。運營主體為江西贛江新區多來點網絡小額貸款有限公司(多小貸)。

      2019年2月22日,愛農支付因違反清算管理規定和《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定,被給予警告,沒收違法所得3183190.40元,罰款總額4154001.60元,罰款總額7337192元。

      今年1月底披露的關于客戶投訴、處理情況、風險事件,顯示客戶關于交易的投訴有1200件,占交易的0.01%;來自服務客戶的投訴有89起。賬戶泄露和資金損失的風險事件均為0。(惠今)

      標簽:公司動態 支付
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