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      12萬血本無歸!小白個人賬戶失血的背后:理財“殺豬”的模式套路

      12萬血本無歸!小白個人賬戶失血的背后:理財“殺豬”的模式套路

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      編輯: 韓紅
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-05-17 21:27:37
      摘要

      目前有部分投資人報案,而平臺已經處于徹底失聯狀態。從2000元半信半疑試水入場,到數萬元滿懷期待加碼投入,直至最后12萬元血本無歸。近兩日,一自稱理財小白的讀者向北京商報記者講述了他今年以來的血淚投資史,快錢沒賺成反被騙,和他一樣,很多投資人都未曾想到的是,這是一個螳螂捕蟬黃雀在后的擊鼓傳花游戲:“投資人”抱著僥幸心理等待收益,但背后的資金盤卻瞄準時間一把收割。

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      從2000元半信半疑試水入口,到幾萬元滿懷期待加大投入,直到最后12萬元血本無歸。這兩天,一位自稱理財經理的讀者向北京商報記者講述了他今年血淚投資的歷史。和他一樣,很多投資者從來沒有想到,這是一場螳螂捕蟬黃雀在后的包攬游戲:“投資者”僥幸地等待著自己的利潤,而背后的金錢卻是以收割時間為目的。

      據《今日北京商報》5月16日來自受害者的不完全初步統計,截至目前,已有60余人投資了一個名為“三峽能源”的假冒詐騙平臺,被騙投資總金額達百萬元。目前已有投資人報案,平臺已徹底失聯。

      01理財小白親自講述被騙經歷:從半信半疑到血本無歸。

      “我前期其實是持懷疑態度的,但是整個投資過程太誘惑人了。如果我不控制,我會投入越來越多?!苯鼉商?,自稱理財經理的讀者王力(化名)向北京商報記者講述了自己最近的投資經歷。4月初,他通過朋友介紹投資了一家名為“三峽能源”的平臺,但短短一個月,血本無歸12萬。

      王力是一個小微商人。他說平時對投資理財研究不多。4月初,他無意中在朋友圈看到朋友曝光的“三峽能源”收益圖,開始心動?!拔矣X得利率比銀行高很多,但不知道是真是假。我干脆收了2000塊錢試一試?!蓖趿φf,“畢竟這只是一個App。如果是騙局,錢拿不回來,先試試水。投資有風險,但還是需要理性?!?/p>

      起初,王麗半信半疑。他也咨詢過身邊的朋友,被告知這樣的投資不靠譜。但是2000元的投資所獲得的幾百元的收益很快就突破了王力的理性,于是他又開始加大投資。

      “雖然擔心平臺的真實性,但畢竟投資回報很多?!蓖趿Ω嬖V今日北京商報記者,他投資后被朋友拉進了幾個投資群。還被告知“這種平臺正常的玩法是先投一筆錢,把錢還上后再拿這些利潤來盈利,這樣你就可以穩賺不虧了”。

      因為平臺發布的項目大多時間短,收益高。王力稱自己的“投資”越來越沖動?!罢T惑太大了。理性很容易,但其實你看看每天幾千個群友的收入,大家都想跟風。一開始想看,后來控制不住自己,幾萬塊買了?!?/p>

      然而好景不長。王力告訴北京商報今日記者,從4月中旬開始,他發現平臺的提現速度越來越慢,以前兩個小時就能提現,后來延遲到一天。此外,4月20日,他再次發現平臺每日分紅暫停。雖然發現平臺不對,但他已經在平臺投了十幾萬。

      圖片來源:受訪者提供“投入多了以后,每天都感覺緊張。雖然我一直慶幸這個平臺不是騙局,但最后還是事與愿違?!蓖趿φf,從5月初開始,平臺已經完全無法提現,之前的投資交流群也變成了維權群。群友的話題也從以前的“曬收益”變成了“數損失”,簡直令人遺憾。

      值得注意的是,目前李案并不少見。另一名受騙的“投資人”也告訴北京商報今日記者,平臺在“跑路”前曾試圖收獲第二次收獲:“平臺額外支付5800元到用戶賬戶,同時發布通知稱系統緊急修復額外分紅到賬戶,需要繼續充值轉鐵蛋白

      據北京商報今日記者不完全統計,截至目前,已有60多人在這個名為“三峽能源”的平臺投資,其被騙投資總額達數百萬元,其中多人被騙金額超過10萬元。

      02假冒平臺被上市公司假冒:利率產品一推出就繼續騙。需要注意的是,這家名為“三峽能源”的所謂投資理財公司,其實是一個山寨詐騙平臺。

      北京商報今日記者注意到,3月底,央企中國三峽集團公司控股的上市公司三峽能源發布公告稱,“公司接到群眾舉報,有不法分子冒充本公司,利用手機App、網絡投融資平臺進行虛假宣傳,從事欺詐活動”。

      三峽能源提醒廣大群眾提高警惕,謹防上當受騙,保護自身財產安全和合法權益。是指在生產經營活動中,通過合法途徑規范公司的投融資活動,不會進行民間集資活動。三峽能源從未發布過民間理財產品及相關App/網絡鏈接等信息,也未授權任何個人或單位開展上述業務,今后也不會發布此類信息或授權任何個人或單位開展此類業務。

      但據投資人反映,三峽能源公司官方發聲打擊后,平臺仍在摩擦。

      一消息繼續誘導用戶投資,甚至推出“時利率”體驗福利活動,其號稱產品時長3小時,“時利率”1.1%(投資5500元一小時收益55元),三小時到期返本即刻提現。

       

      圖片來源:受訪者提供


      對于該平臺多次冒名詐騙有何進一步舉措,北京商報記者向上市公司三峽能源采訪,官方電話回復稱以公告內容為準,而對于是否有更多措施,對方未給出進一步回應。


      值得一提的是,這一類仿冒知名公司、蹭熱點用以誘導消費者“投資理財”的詐騙平臺不在少數。而作為“鐮刀手”的這些所謂的山寨詐騙平臺,又是如何吸引“獵物”入場?主要有哪些套路?


      具體來看,在宣傳上,這些平臺一般會以“投資新風口” “零風險”等說辭誘導投資者通過非正當渠道下載App;在資質上,平臺大多自稱或仿冒國企背景,甚至偽造金融許可證等材料以假亂真;另在操作上,一般都以小額高息的方式吸引投資者入場,博取投資者信任后,等待對方投入大額后再一筆“收割”。


      另在操作特征上,這類平臺一般打著“低碳”“新能源”等旗號,多方蹭熱點引起關注;同時,平臺一般只提收益不提風險,甚至以“保本保息”的方式忽悠投資者;而投資扣款一般也是通過轉賬的方式流向馬甲公司甚至個人賬戶,資金存在極高風險;此外,平臺還會通過“拉人頭返現”的操作,誘導投資人推薦身邊好友,傳播面極廣。


      一個接一個的連環套路,受害者們直言防不勝防。

      03建議加碼治理整頓加大導流端、資金端監測

      事實上,對于這類投資詐騙平臺,北京商報記者曾進行多次深度揭露和報道。


      北京市中聞律師事務所律師李亞告訴北京商報記者,“這類投資詐騙現象層出不窮,原因主要是多方面的。第一,行為人會利用投資者獲得高額回報的心理以及信息差,讓投資者在日常生活中防不勝防;第二,主要在于信息傳播渠道發展飛速,但很多信息真假難辨,就會導致金融詐騙現象的出現”。 

      在李亞看來,整個金融行業管理制度需要進一步規范,金融投資方式需要依法進一步明確,同時也要做好互聯網行業的監管,防止詐騙信息的非法傳播。

       

      這類理財詐騙亂象不止,后續又如何治理?李亞建議,首先,金融市場要進行規范調整。當前金融市場的投資方式很多,投資者可以通過各種方式實現投資需求。但是,隨著投資方式增多,金融市場的監管力度需要進一步加強,明確合法的投資方式,進一步縮小投資風險,杜絕有騙子鉆信息差的空子,進行違法金融犯罪活動;其次,互聯網行業要對自己的信息管理進一步完善,嚴格審核網絡上信息的真實性和合法性,防止違法金融信息通過互聯網進行傳播;另外,宣傳部門要加強對消費者的宣傳教育,更多注重對各種新型金融詐騙方式的普及,增強消費者的反詐騙意識。


      易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮則指出,整頓規范主要有兩方面思路,一方面應從渠道/導流端入手,在非法金融活動高頻現身的平臺如微信、微博、短視頻平臺、小程序等展開大力監測,并設置相應的舉報機制,及時反饋、快速響應,將不良信息內容果斷移出;另一方面則需要從資金流轉環節入手,督促銀行、第三方支付機構等加大賬戶監測,通過風控水平的提升做到早發現、早處置。


      另對消費者,多地警方提示,要樹立正確的投資理財觀念,堅信“高額回報”“快速致富”等投資理財項目都是陷阱。不輕易點擊安裝他人推薦的來歷不明的App。若需使用App進行投資理財,請先核實是否合法可靠。遇到主動上門的投資理財營銷,務必提高警惕,或者到銀行等正規金融機構購買理財產品。

      文 / 北京商報記者 劉四紅
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