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      P2P平臺“大麥理財”禁煙案有最新進展

      P2P平臺“大麥理財”禁煙案有最新進展

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      編輯: 愉見財經
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-05-16 15:38:06
      摘要

      近日,根據深圳市福田區人民法院官網顯示,“谷傳廣”等三人涉嫌非法吸收公眾存款案(P2P平臺“大麥理財”非吸案)定于5月16日開庭。

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      QQ截圖20220516145936.png

      近日,據深圳市福田區人民法院官網消息,“顧”等三人涉嫌非法吸收公眾存款案(P2P平臺“大麥理財”非吸收案)定于5月16日開庭。如下所示:

      深圳市福田區人民法院

      (2021)粵刑初字第608號0304

      本院定于2022年5月16日14時15分在第二審判庭公開開庭審理(2021)粵0304初608號被告人顧、戴佳、劉超涉嫌非法吸收公眾存款一案。

      因疫情防控需要和座位有限,為確保庭審正常進行,現將有關事項通知如下:

      1.被告人親友需要參加庭審的,每名被告人限派兩名親友參加;

      2.旁聽人員需要在開庭前兩天聯系法院,經允許后參加旁聽;

      3.根據我院現行疫情防控要求,所有進入醫院的人員必須在48小時內測量體溫,核對健康碼、旅行碼并提供核酸檢測陰性記錄。

      特此公告。

      2022年5月7日

      記錄人:廖一偉(電話:0755-21981420)

      QQ截圖20220516145859.png

      據了解,大麥理財的主體為深圳市大麥理財互聯網金融服務有限公司,工商資料顯示,該公司主體成立于2014年6月,法人為顧,持有大麥理財約33.3%的股份。其他股東包括深圳市國投資本管理有限公司、以顧為法人的深圳市創新穩定投資合伙企業(有限合伙)、長城證券全資企業深圳市長城長富投資管理有限公司(以下簡稱“長城長富投資”)、上市公司*ST勝達。

      公開資料顯示,大麥理財于2015年11月獲得長城長富投資的B輪注資。長城證券由原深圳長城證券部和海南匯通國際信托投資公司所屬證券機構合并而成。華能資本服務有限公司是長城證券的第一大股東,實際控制人為中國華能集團有限公司。

      2019年,大麥理財出現逾期問題,當年12月22日宣布良性退出。2020年6月1日,深圳市公安局福田分局以大麥理財涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并于次月17日對涉案公司擔保人顧某光、劉某、查某等3人采取刑事拘留強制措施。

      根據福田警方2021年9月8日發布的通報,經會計師事務所核實,“大麥理財”平臺出借人未償還本金1.97億元,涉及3055人。凍結涉案資金61.8萬元,專戶返還資金131.5萬元。

      標簽:網貸 公司動態
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