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      最高人民檢察院、公安部發布刑事立案追訴標準:支付業務、POS套現、信用卡追訴!

      最高人民檢察院、公安部發布刑事立案追訴標準:支付業務、POS套現、信用卡追訴!

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      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-05-10 15:05:39
      摘要

      最高人民檢察院、公安部4月29日聯合發布修訂后的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(下稱“修訂后《立案追訴標準(二)》”),依法懲治經濟犯罪,切實維護金融安全,以更實舉措服務保障經濟社會高質量發展。其中多條規定涉及支付業務、POS套現、信用卡。

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      4月29日,最高人民檢察院、公安部聯合發布修訂后的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(以下簡稱“修訂后的《立案追訴標準(二)》”),依法懲治經濟犯罪,切實維護金融安全,以更加實實在在的措施和服務保障經濟社會高質量發展。其中,多項規定涉及支付業務、POS機套現和信用卡。

      第二十五條【妨害信用卡管理罪(刑法第一百七十七條之一第一款)】妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)明知是偽造的信用卡而持有或者運輸;

      (二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,累計次數在十次以上的;

      (三)非法持有他人信用卡,累計次數在五次以上的;

      (四)使用虛假身份證明騙取信用卡的;

      (五)向他人出售、購買、提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙取信用卡的。

      第二十六條【竊取、收買、非法提供信用卡信息罪(刑法第一百七十七條之一第二款)】竊取、收買、非法提供他人信用卡信息,足以偽造可以交易的信用卡,或者足以讓他人以信用卡持有人的名義進行交易,涉及多張信用卡的,應予立案追訴。

      第四十九條【信用卡詐騙罪(刑法第一百九十六條)】實施信用卡詐騙,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)使用偽造的信用卡、以虛假身份證明騙取的信用卡、失效的信用卡,或者冒用他人信用卡進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

      (二)惡意透支,數額在五萬元以上的。

      本條所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者期限透支,經發卡銀行兩次有效催收超過三個月仍未償還的行為。

      惡意透支的數額是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額,不包括發卡行收取的利息、復利、滯納金、手續費等費用。否則,歸還的金額將被視為實際透支本金的歸還。

      惡意透支,數額在五萬元以上不滿五十萬元的,應當在提起公訴前全部清償,或者有其他輕微情節的,可以不起訴。但是,因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

      第七十一條【非法經營案(刑法第二百二十五條)】違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (二)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務或者非法從事資金支付結算業務,有下列情形之一的:

      1.非法從事證券、期貨、保險業務,數額在一百萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

      2.非法從事資金支付結算業務,數額在五百萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

      3.非法從事資金支付結算業務,數額在250萬元以上不滿500萬元,或者違法所得數額在5萬元以上不滿10萬元,并有下列情形之一的:

      (一)因非法從事資金支付結算業務的犯罪行為被刑事追究的;

      (二)兩年內因資金支付結算業務中的違法行為受到行政處罰的;

      (三)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追回的;

      (四)造成其他嚴重后果的。

      4.使用銷售點終端機

      各省、自治區、直轄市人民檢察院、公安廳(局),解放軍軍事檢察院,新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局:

      為適應新時期打擊經濟犯罪案件的需要,保障經濟社會高質量發展,根據《最高人民檢察院 公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 《中華人民共和國刑法》等法律法規,最高人民檢察院、公安部研究修改了《中華人民共和國刑事訴訟法》,修訂完善了公安機關管轄的部分經濟犯罪案件立案追訴標準,現印發給你們。請跟隨他們。各級公安機關依照本規定立案偵查,各級檢察機關依照本規定審查逮捕起訴。在工作中,要依法懲治各類經濟犯罪,嚴格規范公正文明執法司法,同時認真落實少捕、慎訴、慎押的刑事司法政策和坦白從寬制度,不斷提高執法規范化水平和公信力。

      《通知》發布后,相關司法解釋進一步明確立案追訴標準的,以相關司法解釋為準。執行中如遇問題,請及時向最高人民檢察院和公安部反映。

      最高人民檢察院公安部

      2022年4月6日

      最高人民檢察院公安部

      論公安機關管轄的刑事案件

      提起公訴的標準

      規定(二)

        第一條〔幫助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一第一款)〕資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人的,或者資助恐怖活動培訓的,應予立案追訴。

        第二條〔走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)〕走私偽造的貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┛偯骖~在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;

       ?。ǘ┛偯骖~在一千元以上或者幣量在一百張(枚)以上,二年內因走私假幣受過行政處罰,又走私假幣的;

       ?。ㄈ┢渌咚郊賻艖枳肪啃淌仑熑蔚那樾?。

        第三條〔虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)〕申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓ǘㄗ再Y本最低限額在六百萬元以下,虛報數額占其應繳出資數額百分之六十以上的;

       ?。ǘ┓ǘㄗ再Y本最低限額超過六百萬元,虛報數額占其應繳出資數額百分之三十以上的;

       ?。ㄈ┰斐赏顿Y者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬元以上的;

       ?。ㄋ模╇m未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

        1.二年內因虛報注冊資本受過二次以上行政處罰,又虛報注冊資本的;

        2.向公司登記主管人員行賄的;

        3.為進行違法活動而注冊的。

       ?。ㄎ澹┢渌蠊麌乐鼗蛘哂衅渌麌乐厍楣澋那樾?。

        本條只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。

        第四條〔虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓ǘㄗ再Y本最低限額在六百萬元以下,虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百分之六十以上的;

       ?。ǘ┓ǘㄗ再Y本最低限額超過六百萬元,虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的;

       ?。ㄈ┰斐晒?、股東、債權人的直接經濟損失累計數額在五十萬元以上的;

       ?。ㄋ模╇m未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

        1.致使公司資不抵債或者無法正常經營的;

        2.公司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

        3.二年內因虛假出資、抽逃出資受過二次以上行政處罰,又虛假出資、抽逃出資的;

        4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。

       ?。ㄎ澹┢渌蠊麌乐鼗蛘哂衅渌麌乐厍楣澋那樾?。

        本條只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。

        第五條〔欺詐發行證券案(刑法第一百六十條)〕在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法等發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容,發行股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓欠技Y金金額在一千萬元以上的;

       ?。ǘ┨撛龌蛘咛摐p資產達到當期資產總額百分之三十以上的;

       ?。ㄈ┨撛龌蛘咛摐p營業收入達到當期營業收入總額百分之三十以上的;

       ?。ㄋ模┨撛龌蛘咛摐p利潤達到當期利潤總額百分之三十以上的;

       ?。ㄎ澹╇[瞞或者編造的重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最近一期披露的凈資產百分之五十以上的;

       ?。┰斐赏顿Y者直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的;

       ?。ㄆ撸槠墼p發行證券而偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的;

       ?。ò耍槠墼p發行證券向負有金融監督管理職責的單位或者人員行賄的;

       ?。ň牛┠技馁Y金全部或者主要用于違法犯罪活動的;

       ?。ㄊ┢渌蠊麌乐鼗蛘哂衅渌麌乐厍楣澋那樾?。

        第六條〔違規披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)〕依法負有信息披露義務的公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告,或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┰斐晒蓶|、債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在一百萬元以上的;

       ?。ǘ┨撛龌蛘咛摐p資產達到當期披露的資產總額百分之三十以上的;

       ?。ㄈ┨撛龌蛘咛摐p營業收入達到當期披露的營業收入總額百分之三十以上的;

       ?。ㄋ模┨撛龌蛘咛摐p利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的;

       ?。ㄎ澹┪窗凑找幎ㄅ兜闹卮笤V訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最近一期披露的凈資產百分之五十以上的;

       ?。┲率共环习l行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊并且上市交易的;

       ?。ㄆ撸┲率构?、企業發行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的;

       ?。ò耍┰诠矩攧諘媹蟾嬷袑⑻潛p披露為盈利,或者將盈利披露為虧損的;

       ?。ň牛┒啻翁峁┨摷俚幕蛘唠[瞞重要事實的財務會計報告,或者多次對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的;

       ?。ㄊ┢渌麌乐負p害股東、債權人或者其他人利益,或者有其他嚴重情節的情形。

        第七條〔妨害清算案(刑法第一百六十二條)〕公司、企業進行清算時,隱匿財產,對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬╇[匿財產價值在五十萬元以上的;

       ?。ǘY產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┰谖辞鍍攤鶆涨胺峙涔?、企業財產價值在五十萬元以上的;

       ?。ㄋ模┰斐蓚鶛嗳嘶蛘咂渌酥苯咏洕鷵p失數額累計在十萬元以上的;

       ?。ㄎ澹╇m未達到上述數額標準,但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償,造成惡劣社會影響的;

       ?。┢渌麌乐負p害債權人或者其他人利益的情形。

        第八條〔隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告案(刑法第一百六十二條之一)〕隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬╇[匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┮婪☉斚虮O察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財務會計報告的;

       ?。ㄈ┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第九條〔虛假破產案(刑法第一百六十二條之二)〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產,實施虛假破產,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬╇[匿財產價值在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┏袚摌嫷膫鶆丈婕敖痤~在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┮云渌椒ㄞD移、處分財產價值在五十萬元以上的;

       ?。ㄋ模┰斐蓚鶛嗳嘶蛘咂渌酥苯咏洕鷵p失數額累計在十萬元以上的;

       ?。ㄎ澹╇m未達到上述數額標準,但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償,造成惡劣社會影響的;

       ?。┢渌麌乐負p害債權人或者其他人利益的情形。

        第十條  〔非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)〕公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在三萬元以上的,應予立案追訴。

        第十一條  〔對非國家工作人員行賄案(刑法第一百六十四條第一款)〕為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在三萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。

        第十二條  〔對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案(刑法第一百六十四條第二款)〕為謀取不正當商業利益,給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物,個人行賄數額在三萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。

        第十三條〔背信損害上市公司利益案(刑法第一百六十九條之一)〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務,利用職務便利,操縱上市公司從事損害上市公司利益的行為,以及上市公司的控股股東或者實際控制人,指使上市公司董事、監事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬o償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

       ?。ǘ┮悦黠@不公平的條件,提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┫蛎黠@不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

       ?。ㄋ模槊黠@不具有清償能力的單位或者個人提供擔保,或者無正當理由為其他單位或者個人提供擔保,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

       ?。ㄎ澹o正當理由放棄債權、承擔債務,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

       ?。┲率构?、企業發行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的;

       ?。ㄆ撸┢渌率股鲜泄纠嬖馐苤卮髶p失的情形。

        第十四條〔偽造貨幣案(刑法第一百七十條)〕偽造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┛偯骖~在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;

       ?。ǘ┛偯骖~在一千元以上或者幣量在一百張(枚)以上,二年內因偽造貨幣受過行政處罰,又偽造貨幣的;

       ?。ㄈ┲圃熵泿虐鏄踊蛘邽樗藗卧熵泿盘峁┌鏄拥?;

       ?。ㄋ模┢渌麄卧熵泿艖枳肪啃淌仑熑蔚那樾?。

        第十五條〔出售、購買、運輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┛偯骖~在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的;

       ?。ǘ┛偯骖~在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上,二年內因出售、購買、運輸假幣受過行政處罰,又出售、購買、運輸假幣的;

       ?。ㄈ┢渌鍪?、購買、運輸假幣應予追究刑事責任的情形。

        在出售假幣時被抓獲的,除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外,現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣,也應認定為出售假幣的數額。

        第十六條〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)〕銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的,應予立案追訴。

        第十七條〔持有、使用假幣案(刑法第一百七十二條)〕明知是偽造的貨幣而持有、使用,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┛偯骖~在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的;

       ?。ǘ┛偯骖~在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上,二年內因持有、使用假幣受過行政處罰,又持有、使用假幣的;

       ?。ㄈ┢渌钟?、使用假幣應予追究刑事責任的情形。

        第十八條〔變造貨幣案(刑法第一百七十三條)〕變造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┛偯骖~在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;

       ?。ǘ┛偯骖~在一千元以上或者幣量在一百張(枚)以上,二年內因變造貨幣受過行政處罰,又變造貨幣的;

       ?。ㄈ┢渌冊熵泿艖枳肪啃淌仑熑蔚那樾?。

        第十九條〔擅自設立金融機構案(刑法第一百七十四條第一款)〕未經國家有關主管部門批準,擅自設立金融機構,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┥米栽O立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;

       ?。ǘ┥米栽O立金融機構籌備組織的。

        第二十條〔偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案(刑法第一百七十四條第二款)〕偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的,應予立案追訴。

        第二十一條〔高利轉貸案(刑法第一百七十五條)〕以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額在五十萬元以上的,應予立案追訴。

        第二十二條〔騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)〕以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的,應予立案追訴。

        第二十三條〔非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓欠ㄎ栈蛘咦兿辔展姶婵顢殿~在一百萬元以上的;

       ?。ǘ┓欠ㄎ栈蛘咦兿辔展姶婵顚ο笠话傥迨艘陨系?;

       ?。ㄈ┓欠ㄎ栈蛘咦兿辔展姶婵?,給集資參與人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

        非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接經濟損失數額在二十五萬元以上,同時涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┮蚍欠Y受過刑事追究的;

       ?。ǘ┒陜纫蚍欠Y受過行政處罰的;

       ?。ㄈ┰斐蓯毫由鐣绊懟蛘咂渌麌乐睾蠊?。

        第二十四條〔偽造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)〕偽造、變造金融票證,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬﹤卧?、變造匯票、本票、支票,或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件,總面額在一萬元以上或者數量在十張以上的;

       ?。ǘ﹤卧煨庞每ㄒ粡堃陨?,或者偽造空白信用卡十張以上的。

        第二十五條〔妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)〕妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運輸的;

       ?。ǘ┟髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸,數量累計在十張以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǔ钟兴诵庞每?,數量累計在五張以上的;

       ?。ㄋ模┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領信用卡的;

       ?。ㄎ澹┏鍪?、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

        違背他人意愿,使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的,或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的,應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。

        第二十六條〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料,足以偽造可進行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,涉及信用卡一張以上的,應予立案追訴。

        第二十七條〔偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)〕偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券,總面額在二千元以上的,應予立案追訴。

        第二十八條〔偽造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)〕偽造、變造股票或者公司、企業債券,總面額在三萬元以上的,應予立案追訴。

        第二十九條〔擅自發行股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十九條)〕未經國家有關主管部門批準或者注冊,擅自發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓欠技Y金金額在一百萬元以上的;

       ?。ǘ┰斐赏顿Y者直接經濟損失數額累計在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┠技馁Y金全部或者主要用于違法犯罪活動的;

       ?。ㄋ模┢渌蠊麌乐鼗蛘哂衅渌麌乐厍楣澋那樾?。

        本條規定的“擅自發行股票或者公司、企業債券”,是指向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券,或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過二百人的行為。

        第三十條〔內幕交易、泄露內幕信息案(刑法第一百八十條第一款)〕證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位,在涉及證券的發行,證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前,買入或者賣出該證券,或者從事與該內幕信息有關的期貨交易,或者泄露該信息,或者明示、暗示他人從事上述交易活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┇@利或者避免損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┳C券交易成交額在二百萬元以上的;

       ?。ㄈ┢谪浗灰渍加帽WC金數額在一百萬元以上的;

       ?。ㄋ模┒陜热我陨蠈嵤﹥饶唤灰?、泄露內幕信息行為的;

       ?。ㄎ澹┟魇?、暗示三人以上從事與內幕信息相關的證券、期貨交易活動的;

       ?。┚哂衅渌麌乐厍楣澋?。

        內幕交易獲利或者避免損失數額在二十五萬元以上,或者證券交易成交額在一百萬元以上,或者期貨交易占用保證金數額在五十萬元以上,同時涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┳C券法規定的證券交易內幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內幕交易行為的;

       ?。ǘ┮猿鍪刍蛘咦兿喑鍪蹆饶恍畔⒌确绞?,明示、暗示他人從事與該內幕信息相關的交易活動的;

       ?。ㄈ┮蜃C券、期貨犯罪行為受過刑事追究的;

       ?。ㄋ模┒陜纫蜃C券、期貨違法行為受過行政處罰的;

       ?。ㄎ澹┰斐善渌麌乐睾蠊?。

        第三十一條〔利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員,利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息,違反規定,從事與該信息相關的證券、期貨交易活動,或者明示、暗示他人從事相關交易活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┇@利或者避免損失數額在一百萬元以上的;

       ?。ǘ┒陜热我陨侠梦垂_信息交易的;

       ?。ㄈ┟魇?、暗示三人以上從事相關交易活動的;

       ?。ㄋ模┚哂衅渌麌乐厍楣澋?。

        利用未公開信息交易,獲利或者避免損失數額在五十萬元以上,或者證券交易成交額在五百萬元以上,或者期貨交易占用保證金數額在一百萬元以上,同時涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┮猿鍪刍蛘咦兿喑鍪畚垂_信息等方式,明示、暗示他人從事相關交易活動的;

       ?。ǘ┮蜃C券、期貨犯罪行為受過刑事追究的;

       ?。ㄈ┒陜纫蜃C券、期貨違法行為受過行政處罰的;

       ?。ㄋ模┰斐善渌麌乐睾蠊?。

        第三十二條〔編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第一百八十一條第一款)〕編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息,擾亂證券、期貨交易市場,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┇@利或者避免損失數額在五萬元以上的;

       ?。ǘ┰斐赏顿Y者直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ╇m未達到上述數額標準,但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的;

       ?。ㄋ模┲率菇灰變r格或者交易量異常波動的;

       ?。ㄎ澹┰斐善渌麌乐睾蠊?。

        第三十三條〔誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員,故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┇@利或者避免損失數額在五萬元以上的;

       ?。ǘ┰斐赏顿Y者直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ╇m未達到上述數額標準,但多次誘騙投資者買賣證券、期貨合約的;

       ?。ㄋ模┲率菇灰變r格或者交易量異常波動的;

       ?。ㄎ澹┰斐善渌麌乐睾蠊?。

        第三十四條〔操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)〕操縱證券、期貨市場,影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┏钟谢蛘邔嶋H控制證券的流通股份數量達到該證券的實際流通股份總量百分之十以上,實施刑法第一百八十二條第一款第一項操縱證券市場行為,連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的;

       ?。ǘ嵤┬谭ǖ谝话侔耸l第一款第二項、第三項操縱證券市場行為,連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的;

       ?。ㄈ├锰摷倩蛘卟淮_定的重大信息,誘導投資者進行證券交易,行為人進行相關證券交易的成交額在一千萬元以上的;

       ?。ㄋ模ψC券、證券發行人公開作出評價、預測或者投資建議,同時進行反向證券交易,證券交易成交額在一千萬元以上的;

       ?。ㄎ澹┩ㄟ^策劃、實施資產收購或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項,誤導投資者作出投資決策,并進行相關交易或者謀取相關利益,證券交易成交額在一千萬元以上的;

       ?。┩ㄟ^控制發行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的內容、時點、節奏,誤導投資者作出投資決策,并進行相關交易或者謀取相關利益,證券交易成交額在一千萬元以上的;

       ?。ㄆ撸嵤┬谭ǖ谝话侔耸l第一款第一項操縱期貨市場行為,實際控制的賬戶合并持倉連續十個交易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍,累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上,且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的;

       ?。ò耍┩ㄟ^囤積現貨,影響特定期貨品種市場行情,并進行相關期貨交易,實際控制的賬戶合并持倉連續十個交易日的最高值超過期貨交易所限倉標準的二倍,累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上,且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的;

       ?。ň牛嵤┬谭ǖ谝话侔耸l第一款第二項、第三項操縱期貨市場行為,實際控制的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上,且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的;

       ?。ㄊ├锰摷倩蛘卟淮_定的重大信息,誘導投資者進行期貨交易,行為人進行相關期貨交易,實際控制的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上,且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的;

       ?。ㄊ唬ζ谪浗灰讟说墓_作出評價、預測或者投資建議,同時進行相關期貨交易,實際控制的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量的百分之二十以上,且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的;

       ?。ㄊ┎灰猿山粸槟康?,頻繁或者大量申報買入、賣出證券、期貨合約并撤銷申報,當日累計撤回申報量達到同期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上,且證券撤回申報額在一千萬元以上、撤回申報的期貨合約占用保證金數額在五百萬元以上的;

       ?。ㄊ嵤┎倏v證券、期貨市場行為,獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。

        操縱證券、期貨市場,影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量,獲利或者避免損失數額在五十萬元以上,同時涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┌l行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東或者實際控制人實施操縱證券、期貨市場行為的;

       ?。ǘ┦召徣?、重大資產重組的交易對方及其董事、監事、高級管理人員、控股股東或者實際控制人實施操縱證券、期貨市場行為的;

       ?。ㄈ┬袨槿嗣髦倏v證券、期貨市場行為被有關部門調查,仍繼續實施的;

       ?。ㄋ模┮虿倏v證券、期貨市場行為受過刑事追究的;

       ?。ㄎ澹┒陜纫虿倏v證券、期貨市場行為受過行政處罰的;

       ?。┰谑袌龀霈F重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的;

       ?。ㄆ撸┰斐善渌麌乐睾蠊?。

        對于在全國中小企業股份轉讓系統中實施操縱證券市場行為,社會危害性大,嚴重破壞公平公正的市場秩序的,比照本條的規定執行,但本條第一款第一項和第二項除外。

        第三十五條〔背信運用受托財產案(刑法第一百八十五條之一第一款)〕商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構,違背受托義務,擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┥米赃\用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上的;

       ?。ǘ╇m未達到上述數額標準,但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產,或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產的;

       ?。ㄈ┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第三十六條〔違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)〕社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定運用資金,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┻`反國家規定運用資金數額在三十萬元以上的;

       ?。ǘ╇m未達到上述數額標準,但多次違反國家規定運用資金的;

       ?。ㄈ┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第三十七條〔違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┻`法發放貸款,數額在二百萬元以上的;

       ?。ǘ┻`法發放貸款,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。

        第三十八條〔吸收客戶資金不入賬案(刑法第一百八十七條)〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┪湛蛻糍Y金不入賬,數額在二百萬元以上的;

       ?。ǘ┪湛蛻糍Y金不入賬,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。

        第三十九條〔違規出具金融票證案(刑法第一百八十八條)〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定,為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┻`反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,數額在二百萬元以上的;

       ?。ǘ┻`反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┒啻芜`規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;

       ?。ㄋ模┙邮苜V賂違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;

       ?。ㄎ澹┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第四十條〔對違法票據承兌、付款、保證案(刑法第一百八十九條)〕銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中,對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的,應予立案追訴。

        第四十一條〔逃匯案(刑法第一百九十條)〕公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的,應予立案追訴。

        第四十二條〔騙購外匯案《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)〕騙購外匯,數額在五十萬美元以上的,應予立案追訴。

        第四十三條〔洗錢案(刑法第一百九十一條)〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶的;

       ?。ǘ⒇敭a轉換為現金、金融票據、有價證券的;

       ?。ㄈ┩ㄟ^轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

       ?。ㄋ模┛缇侈D移資產的;

       ?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲?、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

        第四十四條〔集資詐騙案(刑法第一百九十二條)〕以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額在十萬元以上的,應予立案追訴。

        第四十五條〔貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)〕以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

        第四十六條〔票據詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)〕進行金融票據詐騙活動,數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

        第四十七條〔金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)〕使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

        第四十八條〔信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)〕進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┦褂脗卧?、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;

       ?。ǘ┦褂米鲝U的信用證的;

       ?。ㄈ_取信用證的;

       ?。ㄋ模┮云渌椒ㄟM行信用證詐騙活動的。

        第四十九條 〔信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)〕進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┦褂脗卧斓男庞每?、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

       ?。ǘ阂馔钢?,數額在五萬元以上的。

        本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,經發卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還的。

        惡意透支的數額,是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額,不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額,應當認定為歸還實際透支的本金。

        惡意透支,數額在五萬元以上不滿五十萬元的,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以不起訴。但是,因信用卡詐騙受過二次以上處罰的除外。

        第五十條〔有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

        第五十一條〔保險詐騙案(刑法第一百九十八條)〕進行保險詐騙活動,數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

        第五十二條〔逃稅案(刑法第二百零一條)〕逃避繳納稅款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┘{稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款,數額在十萬元以上并且占各稅種應納稅總額百分之十以上,經稅務機關依法下達追繳通知后,不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;

       ?。ǘ┘{稅人五年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上行政處罰,又逃避繳納稅款,數額在十萬元以上并且占各稅種應納稅總額百分之十以上的;

       ?。ㄈ┛劾U義務人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數額在十萬元以上的。

        納稅人在公安機關立案后再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的,不影響刑事責任的追究。

        第五十三條〔抗稅案(刑法第二百零二條)〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┰斐啥悇展ぷ魅藛T輕微傷以上的;

       ?。ǘ┮越o稅務工作人員及其親友的生命、健康、財產等造成損害為威脅,抗拒繳納稅款的;

       ?。ㄈ┚郾娍咕芾U納稅款的;

       ?。ㄋ模┮云渌┝?、威脅方法拒不繳納稅款的。

        第五十四條〔逃避追繳欠稅案(刑法第二百零三條)〕納稅人欠繳應納稅款,采取轉移或者隱匿財產的手段,致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。

        第五十五條〔騙取出口退稅案(刑法第二百零四條)〕以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款,數額在十萬元以上的,應予立案追訴。

        第五十六條〔虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零五條)〕虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,虛開的稅款數額在十萬元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

        第五十七條〔虛開發票案 (刑法第二百零五條之一)〕虛開刑法第二百零五條規定以外的其他發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┨撻_發票金額累計在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┨撻_發票一百份以上且票面金額在三十萬元以上的;

       ?。ㄈ┪迥陜纫蛱撻_發票受過刑事處罰或者二次以上行政處罰,又虛開發票,數額達到第一、二項標準百分之六十以上的。

        第五十八條〔偽造、出售偽造的增值稅專用發票案(刑法第二百零六條)〕偽造或者出售偽造的增值稅專用發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┢泵娑愵~累計在十萬元以上的;

       ?。ǘ﹤卧旎蛘叱鍪蹅卧斓脑鲋刀悓S冒l票十份以上且票面稅額在六萬元以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǐ@利數額在一萬元以上的。

        第五十九條〔非法出售增值稅專用發票案(刑法第二百零七條)〕非法出售增值稅專用發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┢泵娑愵~累計在十萬元以上的;

       ?。ǘ┓欠ǔ鍪墼鲋刀悓S冒l票十份以上且票面稅額在六萬元以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǐ@利數額在一萬元以上的。

        第六十條〔非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案(刑法第二百零八條第一款)〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓欠ㄙ徺I增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票面稅額在十萬元以上的;

       ?。ǘ┢泵娑愵~累計在二十萬元以上的。

        第六十一條〔非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零九條第一款)〕偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┢泵婵梢酝硕?、抵扣稅額累計在十萬元以上的;

       ?。ǘ﹤卧?、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的發票十份以上且票面可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǐ@利數額在一萬元以上的。

        第六十二條〔非法制造、出售非法制造的發票案(刑法第二百零九條第二款)〕偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬﹤卧?、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票一百份以上且票面金額累計在三十萬元以上的;

       ?。ǘ┢泵娼痤~累計在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǐ@利數額在一萬元以上的。

        第六十三條〔非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零九條第三款)〕非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┢泵婵梢酝硕?、抵扣稅額累計在十萬元以上的;

       ?。ǘ┓欠ǔ鍪塾糜隍_取出口退稅、抵扣稅款的其他發票十份以上且票面可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǐ@利數額在一萬元以上的。

        第六十四條〔非法出售發票案(刑法第二百零九條第四款)〕非法出售增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票以外的發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓欠ǔ鍪墼鲋刀悓S冒l票、用于騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的發票一百份以上且票面金額累計在三十萬元以上的;

       ?。ǘ┢泵娼痤~累計在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┓欠ǐ@利數額在一萬元以上的。

        第六十五條〔持有偽造的發票案(刑法第二百一十條之一)〕明知是偽造的發票而持有,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┏钟袀卧斓脑鲋刀悓S冒l票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票五十份以上且票面稅額累計在二十五萬元以上的;

       ?。ǘ┏钟袀卧斓脑鲋刀悓S冒l票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票面稅額累計在五十萬元以上的;

       ?。ㄈ┏钟袀卧斓牡谝豁椧幎ㄒ酝獾钠渌l票一百份以上且票面金額在五十萬元以上的;

       ?。ㄋ模┏钟袀卧斓牡谝豁椧幎ㄒ酝獾钠渌l票票面金額累計在一百萬元以上的。

        第六十六條〔損害商業信譽、商品聲譽案(刑法第二百二十一條)〕捏造并散布虛偽事實,損害他人的商業信譽、商品聲譽,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┙o他人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ǘ╇m未達到上述數額標準,但造成公司、企業等單位停業、停產六個月以上,或者破產的;

       ?。ㄈ┢渌o他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。

        第六十七條〔虛假廣告案(刑法第二百二十二條)〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定,利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┻`法所得數額在十萬元以上的;

       ?。ǘ┘俳桀A防、控制突發事件、傳染病防治的名義,利用廣告作虛假宣傳,致使多人上當受騙,違法所得數額在三萬元以上的;

       ?。ㄈ├脧V告對食品、藥品作虛假宣傳,違法所得數額在三萬元以上的;

       ?。ㄋ模╇m未達到上述數額標準,但二年內因利用廣告作虛假宣傳受過二次以上行政處罰,又利用廣告作虛假宣傳的;

       ?。ㄎ澹┰斐蓢乐匚:蠊蛘邜毫由鐣绊懙?;

       ?。┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第六十八條〔串通投標案(刑法第二百二十三條)〕投標人相互串通投標報價,或者投標人與招標人串通投標,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬p害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┻`法所得數額在二十萬元以上的;

       ?。ㄈ┲袠隧椖拷痤~在四百萬元以上的;

       ?。ㄋ模┎扇⊥{、欺騙或者賄賂等非法手段的;

       ?。ㄎ澹╇m未達到上述數額標準,但二年內因串通投標受過二次以上行政處罰,又串通投標的;

       ?。┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第六十九條〔合同詐騙案(刑法第二百二十四條)〕以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

        第七十條〔組織、領導傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)〕組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴。

        下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者:

       ?。ㄒ唬┰趥麂N活動中起發起、策劃、操縱作用的人員;

       ?。ǘ┰趥麂N活動中承擔管理、協調等職責的人員;

       ?。ㄈ┰趥麂N活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員;

       ?。ㄋ模┮蚪M織、領導傳銷活動受過刑事追究,或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;

       ?。ㄎ澹┢渌麑麂N活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

        第七十一條〔非法經營案(刑法第二百二十五條)〕違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┻`反國家煙草專賣管理法律法規,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:

        1.非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

        2.非法經營卷煙二十萬支以上的;

        3.三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

       ?。ǘ┪唇泧矣嘘P主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:

        1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在一百萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

        2.非法從事資金支付結算業務,數額在五百萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

        3.非法從事資金支付結算業務,數額在二百五十萬元以上不滿五百萬元,或者違法所得數額在五萬元以上不滿十萬元,且具有下列情形之一的:

       ?。?)因非法從事資金支付結算業務犯罪行為受過刑事追究的;

       ?。?)二年內因非法從事資金支付結算業務違法行為受過行政處罰的;

       ?。?)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;

       ?。?)造成其他嚴重后果的。

        4.使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。

       ?。ㄈ嵤┑官I倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,具有下列情形之一的:

        1.非法經營數額在五百萬元以上的,或者違法所得數額在十萬元以上的;

        2.非法經營數額在二百五十萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上,且具有下列情形之一的:

       ?。?)因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

       ?。?)二年內因非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

       ?。?)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;

       ?。?)造成其他嚴重后果的。

        3.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;

        4.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

       ?。ㄋ模┏霭?、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

        1.個人非法經營數額在五萬元以上的,單位非法經營數額在十五萬元以上的;

        2.個人違法所得數額在二萬元以上的,單位違法所得數額在五萬元以上的;

        3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

        4.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

       ?。?)二年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過二次以上行政處罰,又出版、印刷、復制、發行非法出版物的;

       ?。?)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

       ?。ㄎ澹┓欠◤氖鲁霭嫖锏某霭?、印刷、復制、發行業務,嚴重擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

        1.個人非法經營數額在十五萬元以上的,單位非法經營數額在五十萬元以上的;

        2.個人違法所得數額在五萬元以上的,單位違法所得數額在十五萬元以上的;

        3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

        4.雖未達到上述數額標準,二年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過二次以上行政處罰,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。

       ?。┎扇∽庥脟H專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,具有下列情形之一的:

        1.經營去話業務數額在一百萬元以上的;

        2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;

        3.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

       ?。?)二年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過二次以上行政處罰,又非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的;

       ?。?)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果的。

       ?。ㄆ撸┮誀I利為目的,通過信息網絡有償提供刪除信息服務,或者明知是虛假信息,通過信息網絡有償提供發布信息等服務,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

        1.個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

        2.單位非法經營數額在十五萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上的。

       ?。ò耍┓欠ㄉa、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電干擾器等無線電設備,具有下列情形之一的:

        1.非法生產、銷售無線電設備三套以上的;

        2.非法經營數額在五萬元以上的;

        3.雖未達到上述數額標準,但二年內因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上行政處罰,又非法生產、銷售無線電設備的。

       ?。ň牛┮蕴峁┙o他人開設賭場為目的,違反國家規定,非法生產、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設施設備或者其專用軟件,具有下列情形之一的:

        1.個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的;

        2.單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

        3.雖未達到上述數額標準,但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;

        4.其他情節嚴重的情形。

       ?。ㄊ嵤┫铝形:κ称钒踩袨?,非法經營數額在十萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上的:

        1.以提供給他人生產、銷售食品為目的,違反國家規定,生產、銷售國家禁止用于食品生產、銷售的非食品原料的;

        2.以提供給他人生產、銷售食用農產品(5.930, -0.08, -1.33%)為目的,違反國家規定,生產、銷售國家禁用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等有毒、有害的非食品原料,或者生產、銷售添加上述有毒、有害的非食品原料的農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的;

        3.違反國家規定,私設生豬屠宰廠(場),從事生豬屠宰、銷售等經營活動的。

       ?。ㄊ唬┪唇洷O管部門批準,或者超越經營范圍,以營利為目的,以超過百分之三十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款,具有下列情形之一的:

        1.個人非法放貸數額累計在二百萬元以上的,單位非法放貸數額累計在一千萬元以上的;

        2.個人違法所得數額累計在八十萬元以上的,單位違法所得數額累計在四百萬元以上的;

        3.個人非法放貸對象累計在五十人以上的,單位非法放貸對象累計在一百五十人以上的;

        4.造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的。

        5.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

       ?。?)二年內因實施非法放貸行為受過二次以上行政處罰的;

       ?。?)以超過百分之七十二的實際年利率實施非法放貸行為十次以上的。

        黑惡勢力非法放貸的,按照第1、2、3項規定的相應數額、數量標準的百分之五十確定。同時具有第5項規定情形的,按照相應數額、數量標準的百分之四十確定。

       ?。ㄊ氖缕渌欠ń洜I活動,具有下列情形之一的:

        1.個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的;

        2.單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

        3.雖未達到上述數額標準,但二年內因非法經營行為受過二次以上行政處罰,又從事同種非法經營行為的;

        4.其他情節嚴重的情形。

        法律、司法解釋對非法經營罪的立案追訴標準另有規定的,依照其規定。

        第七十二條〔非法轉讓、倒賣土地使用權案(刑法第二百二十八條)〕以牟利為目的,違反土地管理法規,非法轉讓、倒賣土地使用權,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┓欠ㄞD讓、倒賣永久基本農田五畝以上的;

       ?。ǘ┓欠ㄞD讓、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的;

       ?。ㄈ┓欠ㄞD讓、倒賣其他土地二十畝以上的;

       ?。ㄋ模┻`法所得數額在五十萬元以上的;

       ?。ㄎ澹╇m未達到上述數額標準,但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰,又非法轉讓、倒賣土地的;

       ?。┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第七十三條〔提供虛假證明文件案(刑法第二百二十九條第一款)〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┙o國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┻`法所得數額在十萬元以上的;

       ?。ㄈ┨摷僮C明文件虛構數額在一百萬元以上且占實際數額百分之三十以上的;

       ?。ㄋ模╇m未達到上述數額標準,但二年內因提供虛假證明文件受過二次以上行政處罰,又提供虛假證明文件的;

       ?。ㄎ澹┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第七十四條〔出具證明文件重大失實案(刑法第二百二十九條第三款)〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環境監測等職責的中介組織的人員嚴重不負責任,出具的證明文件有重大失實,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┙o國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的;

       ?。ǘ┢渌斐蓢乐睾蠊那樾?。

        第七十五條〔逃避商檢案(刑法第二百三十條)〕違反進出口商品檢驗法的規定,逃避商品檢驗,將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用,或者將必須經商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┙o國家、單位或者個人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

       ?。ǘ┨颖苌虣z的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的;

       ?。ㄈе虏∫吡餍?、災害事故的;

       ?。ㄋ模┒啻翁颖苌虣z的;

       ?。ㄎ澹┮饑H經濟貿易糾紛,嚴重影響國家對外貿易關系,或者嚴重損害國家聲譽的;

       ?。┢渌楣潎乐氐那樾?。

        第七十六條〔職務侵占案(刑法第二百七十一條第一款)〕公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額在三萬元以上的,應予立案追訴。

        第七十七條〔挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)〕公司、企業或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┡灿帽締挝毁Y金數額在五萬元以上,超過三個月未還的;

       ?。ǘ┡灿帽締挝毁Y金數額在五萬元以上,進行營利活動的;

       ?。ㄈ┡灿帽締挝毁Y金數額在三萬元以上,進行非法活動的。

        具有下列情形之一的,屬于本條規定的“歸個人使用”:

       ?。ㄒ唬⒈締挝毁Y金供本人、親友或者其他自然人使用的;

       ?。ǘ┮詡€人名義將本單位資金供其他單位使用的;

       ?。ㄈ﹤€人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用,謀取個人利益的。

        第七十八條〔虛假訴訟案(刑法第三百零七條之一)〕單獨或者與他人惡意串通,以捏造的事實提起民事訴訟,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

       ?。ㄒ唬┲率谷嗣穹ㄔ夯谀笤斓氖聦嵅扇∝敭a保全或者行為保全措施的;

       ?。ǘ┲率谷嗣穹ㄔ洪_庭審理,干擾正常司法活動的;

       ?。ㄈ┲率谷嗣穹ㄔ夯谀笤斓氖聦嵶鞒霾门形臅?、制作財產分配方案,或者立案執行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書的;

       ?。ㄋ模┒啻我阅笤斓氖聦嵦崞鹈袷略V訟的;

       ?。ㄎ澹┮蛞阅笤斓氖聦嵦崞鹈袷略V訟被采取民事訴訟強制措施或者受過刑事追究的;

       ?。┢渌梁λ痉ㄖ刃蚧蛘邍乐厍趾λ撕戏嘁娴那樾?。

        附 則

        第七十九條本規定中的“貨幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣:

       ?。ㄒ唬┤嗣駧牛ê胀o念幣、貴金屬紀念幣)、港元、澳門元、新臺幣;

       ?。ǘ┢渌麌壹暗貐^的法定貨幣。

        貴金屬紀念幣的面額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準。

        第八十條本規定中的“多次”,是指三次以上。

        第八十一條本規定中的“雖未達到上述數額標準”,是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的。

        第八十二條對于預備犯、未遂犯、中止犯,需要追究刑事責任的,應予立案追訴。

        第八十三條本規定中的立案追訴標準,除法律、司法解釋、本規定中另有規定的以外,適用于相應的單位犯罪。

        第八十四條本規定中的“以上”,包括本數。

        第八十五條本規定自2022年5月15日施行?!蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(公通字〔2010〕23號)和《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)的補充規定》(公通字〔2011〕47號)同時廢止。

      標簽:支付 監管 財經
      一卡通轉賬業務情況一季度 支付交易總額約5446億元 同比增長18.2%
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      • 信貸進一步放松 廣州四大行部分房貸利率低至4.8%
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        近期,四大銀行廣州分行有部分進一步降低了首套房貸利率,從之前的5.2%或5.4%下降到4.8%。要知道,去年廣州首套房貸利率的高點達到過6%?!?/div>
      • 工信部通報37款侵害用戶權益app:我愛我家上榜
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        依據《個人信息保護法》《網絡安全法》《電信條例》《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》等法律法規,我部近期組織第三方檢測機構對移動互聯網應用程序(App)進行檢查。截至目前,尚有37款App未完成整改。App應在4月26日前完成整改落實工作。逾期不整改的,我部將依法依規組織開展相關處置工作?!?/div>
      • 網站優化的哪些因素會影響網站跳出率?
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        跳出率是衡量網站質量的一個重要指標,也是很多站長十分關心的問題,很多人都希望可以降低網站的跳出率,不過,要怎么做才能降低網站的跳出率呢?一起看下本文的介紹……
      • 華融湘江銀行2021年凈利潤30.75億元:中國華融以近120億元出售40.53%股權
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        華融資管表示,為推進本次股權轉讓實施,根據有關監管要求,公司于北京金融資產交易所發布華融湘江銀行股權轉讓信息及有關材料,轉讓標的為本公司持有的華融湘江銀行40.53%股權,掛牌價格為人民幣1,198,066.8萬元,評估結果已經財政部備案。掛牌公告期為自信息發布之日起20個工作日?!?/div>
      • 用法治填補App會員的消費陷阱
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        近日,據《法治日報》報道,一些App給會員優惠附加了各種限制條件,有的在會員使用期間擅自調整會員條款,致使用戶權益受損,還有一些App存在自動續費、涉嫌虛假宣傳等情況?!?/div>
      • 起訴馬云?背景不簡單 美國打壓中國科技企業的新戰術
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        觀察者網 陳濟深    據媒體報道,4月22日,繼3月美國證券交易委員會(SEC)將40余家中國企業列入“預摘牌清單”后,華爾街也加入到了對中國企業的圍剿中,4名美股投資人突然升級對阿里巴巴的訴訟,并將阿里巴巴創始人馬云列為新的起訴對象,而起訴理由則是——阿里股價暴跌,導致投資利益受損?!?/div>
      • 甲骨文(第11代)單實例-室內空調(第11代)遷移模擬測試
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        Oracle11.2.0.4單實例----Oracle19C-RAC遷移模擬測試總體思想:通過RMAN物理備份在備庫恢復主庫數據,后續通過在主庫停業務后,將從備份后的所有日志都同步到新庫應用,重新配置……
      • 新網銀行股權“暗戰”:三家小股東股權將不保 兩大股東虎視眈眈
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        新網銀行小股東股權爭奪戰?!?/div>
      • 晉商消費金融董事長上官玉將上任:盈利能力、業務合規、消費者投訴有待改善
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        繼新總裁任職資格獲批后,晉商消費金融又迎來了新任董事長。昨日,山西銀保監局公布了關于上官玉將任職資格的批復,經審核,核準上官玉將晉商消費金融股份有限公司董事、董事長任職資格,擬任人應自批復之日起3個月內到任。這也意味著,上官玉將將接替趙基全出任晉商消金董事長一職。據金融虎網了解,隨著兩位新任高管的履新,晉商消費金融在盈利能力、業務合規性和消費投訴方面的問題亟待進一步改善?!?/div>
      • Python的八個實用“無代碼”特性
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        注:在命令行中使用Python時,“-m”選項參數可以實現非常強大的功能??梢哉f,善用“-m”參數,這是一個優秀的Python技術人的必備技能。曾發過一篇文章《Python中-m的典型用……
      • 網商銀行2021年收入和凈利潤同比均增長60%以上:董事和高管名單較去年有所變化
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        今日,螞蟻集團發起成立的浙江網商銀行股份有限公司(網商銀行)對外發布2021年年報顯示,營業收入139億元,凈利潤20.9億元,資產總額4258.3億元。金融虎網注意到,與2020年業績相比,網商銀行2021年營收同比增長61.3%,凈利潤同比增長62.5%,資產總額同比增長36.8%?!?/div>
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