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      涉案金額35億!一起“電子商務”非法集資案的審理

      涉案金額35億!一起“電子商務”非法集資案的審理

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      編輯: 開心
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-05-09 18:06:16
      摘要

      在全國范圍內通過發展代理商、加盟店、會員等形式,吸引不特定投資群眾注冊成為會員,以每日簽到可獲高額返利的獎勵政策誘使會員預存資金,進行非法集資活動,截至2018年5月,該公司非法集資金額共計23億余元。

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      基本事實

      2015年至2018年,在徐某某的控制下,移動互聯網集團有限公司及其關聯公司依托其鏈接的廠商、縣級代理商、加盟商之間的電商平臺,先后推出掌上便利店、購銷存、創業商城三個app。未經有關部門批準,向社會公示,在全國范圍內通過發展代理、加盟店、會員等形式,吸引不特定投資者注冊成為會員。通過每日簽到獲得高額返利的獎勵政策,誘導會員存入資金,從事非法集資活動。截至2018年5月,該公司非法集資金額超過23億元。

      此外,2018年3月至4月,在徐某某控制下,中國移動網絡集團有限公司及其所屬公司以水返利方式非法集資,總金額35億余元。

      石家莊市長安區人民法院經審理,認定被告人移動互聯網集團有限公司犯非法吸收公眾存款罪,并處罰金人民幣1000萬元;被告人徐某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九年,并處罰金人民幣五十萬元。2021年12月,石家莊中院二審裁定駁回上訴,維持原判。2016年至2017年,凱斯移動互聯網集團有限公司陸續推出掌上便利店、購銷存、創業商城三款app。未經相關部門批準,通過代理、加盟店等方式吸引不特定投資者注冊成為會員。并以每日入住返利(提現或購物)的獎勵政策誘導會員預存資金,預存資金用于宣傳高息回報。

      為了應對運營中出現的問題,推出了“IPO交易流水鎖定政策”(即“洗流”),導致會員充值購物資金無法返還。

      本案中,徐非法吸收公眾存款案涉及眾多集資參與人,說明生活中仍有部分人因貪圖高額利潤而參與集資,沒有意識到所謂的高額利潤是集資犯罪分子設計的誘餌。

      在此提醒廣大人民群眾,要加強防范意識,提高警惕,理性投資,防止上當受騙。

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