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      外貿信托被執行3800萬 一度涉嫌“套路貸”詐騙 被立案調查 還因為部分貸款資金流入股市、房市而收到1080萬罰款

      外貿信托被執行3800萬 一度涉嫌“套路貸”詐騙 被立案調查 還因為部分貸款資金流入股市、房市而收到1080萬罰款

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      編輯: 大哥
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-04-25 18:33:12
      摘要

      外貿信托此次被列被執行人,是涉及與蘇州高新(600736.SH)之間的股權轉讓糾紛。

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      日前,中國執行信息網顯示,中國對外貿易信托有限公司(以下簡稱“外貿信托”)被列入被執行人名單,執行標的3800余萬元,執行法院為蘇州市虎丘區人民法院。同時被執行死刑的還有王一菲、包純、吳斌和吳國雄。

      據天眼查資訊,外貿信托此次被列為執行人,卷入與蘇州高辛(600736。噓)。目前,該案的具體審理過程尚未在中國裁判文書網上公布。

      2019年6月,蘇州高辛發布公告稱,公司全資子公司蘇州高辛投資管理有限公司(以下簡稱“投資管理公司”)擬參與認購數碼鄭桐(300075。SZ)與蘇州聚信2號中小創業投資企業(有限合伙)(以下簡稱“聚信2號”)。

      公告顯示,截至2019年3月31日,數字鄭桐第七大股東為“北信瑞豐基金-招商銀行-中國對外經濟貿易信托-外貿信托-銀河投資致遠1號私募股權投資基金”。然而,在數字鄭桐2019年至2021年的年報中,并未看到上述外貿信托基金為數字鄭桐的前十大股東。

      外貿信托官網介紹,成立于1987年,法人為李強。外貿信托現為中化資本成員企業,實際控制人為國有企業中國中化控股有限公司(以下簡稱“中國中化”)。外貿信托主要圍繞產業金融、小額貸款、資本市場、財富管理四個業務領域。截至2020年底,外貿信托注冊資本80億元。中國外貿信托參股諾安基金、寶盈基金、童貫期貨。

      藍鯨財經曾報道,今年1月,北京銀保監局發布行政處罰信息公示,劍指外貿信托存在包括“部分貸款資金流入股市、房市;接受‘增資’并以違法負債形式使用等11項重大違法事實。北京銀保監局責令外貿信托改正,罰款1080萬元;對4名責任人共計罰款30萬元。這是信托業近年來的第三大罰單。

      該信托一度涉嫌“套路貸”詐騙,被立案偵查。

      2021年6月,外貿信托黨委書記、總經理劉健涉嫌嚴重違法違紀被調查。當時,中國中化紀檢監察組和山東省監察委員會披露,中國中化金融事業部黨委委員、副總裁,外貿信托黨委書記、總經理劉健涉嫌嚴重違紀違法,正接受中國中化紀檢監察組紀律審查和山東省德州市監察委員會監察調查。

      中國裁判文書網2020年6月29日公布的一份判決書顯示,因“借款人未按時還款55萬元,處分借款人財產價值110萬元”的行為,外貿信托被法院認定涉嫌“套路貸”詐騙,外貿信托涉嫌犯罪的線索和材料被移送公安機關偵查。

      此外,外貿信托在房地產、消費金融等領域也有不少投資。而且在與房企合作的過程中,外貿信托也不是只踩了一個雷。艾財經去年12月披露,外貿信托涉及恒大芙蓉166號一期34億,二期16億,很可能已經逾期。

      外貿信托2020年信托資產分布中,不動產金額為256.24億元,占比3.8%。事實上,

      此外,此次監管罰單中提到的“個貸合同及費率管理不到位”,或指外貿信托的消金業務。

      外貿信托曾發行國內信托市場首款個人消費信貸產品,開啟了消費金融信托的先河。在其推出“匯金2號系列消費信貸集合資金信托計劃”后,“匯金”系列開始延續。直到“匯金18號”,外貿信托踩在了深陷債務泥潭的和美集團身上。

      為了獲得更高的收益,外貿信托從“助貸模式”切入,通過與和美集團下屬的和美小貸、和美智科長期合作,成立了匯金18號。

      外貿信托是主要的資金提供方,和美小貸主要提供扣款、征信等中介服務,和美智科則是根據業務合作協議為客戶借款,并提供賠償責任。但是,和美集團本身就有資金缺口。截至2019年4月,和美小貸已收回款項,但未按時轉入外貿信托,尚有約4.43億元。為此,雙方對簿公堂。

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