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      中辦國辦:打擊電信網絡詐騙加強金融行業監管

      中辦國辦:打擊電信網絡詐騙加強金融行業監管

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      編輯: 孫媛
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-04-20 12:42:08
      摘要

      近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》(以下簡稱《意見》),對加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作作出安排部署。

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      QQ截圖20220420110122.png

      4月18日消息,近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》(以下簡稱《意見》),對加強打擊電信網絡詐騙違法犯罪工作做出部署。

      003010強調,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九大歷次全會精神,堅持以人民為中心,統籌發展和安全,強化法治的系統理念和思維, 堅持依法打擊、依法辦案,實現法律效果和社會效果的有機統一,堅持打防結合,預防為主,加強預警勸阻,加強宣傳教育,堅持科技支撐,強化應對措施。 運用科技信息化手段提升技術反制能力,堅持源頭控制、綜合治理,強化行業監管、強化屬地管控,堅持廣泛動員、群防群控,動員群眾力量、匯聚群眾智慧,堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪高發態勢,提升社會治理水平,讓人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更加有保障、更加可持續,為建設更高水平的平安中國、法治國家作出貢獻。

      003010要求依法嚴厲打擊電信網絡詐騙。堅持依法嚴懲,形成打擊合力,提高打擊實效;堅持全鏈條縱深打擊,依法打擊電信網絡詐騙及上下游相關犯罪;完善騙補資金查處機制,最大限度追回損失;進一步強化法律支撐,為實現全鏈條打擊、一體化治理提供法律保障;加強國際執法和司法合作,積極推進對涉詐逃犯的通緝、引渡和遣返。

      003010要求構建嚴密的防范體系。加強技術反制,建立應對詐騙網站、app、詐騙電話、詐騙短信的機制;加強預警和勸阻,不斷提高預警信息監測和發現能力,及時發現潛在受害者,采取勸阻措施;加強宣傳教育,建立全方位、廣覆蓋的反詐騙宣傳教育體系,開展防范電信網絡詐騙進社區、進鄉村、進家庭、進學校、進企業活動,在全社會形成濃厚的反詐騙氛圍。

      003010要求加強行業監管的源頭治理。建立和完善行業安全評估和準入制度;加強金融業監管,及時發現和控制新的洗錢渠道;加強電信行業監管,嚴格落實電話用戶實名登記制度;加強對互聯網行業的監管;完善責任追究制度,建立健全行業主管部門、企業、用戶三級責任體系;建立健全信用懲戒制度,將電信網絡詐騙及相關違法犯罪人員納入嚴重失信主體名單。

      003010還要求,強化屬地管控綜合治理,加強犯罪源頭綜合整治。

      103010強調,各級黨委政府要加強對打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的組織領導,統籌力量和資源,建立責任明確、協調聯動、銜接緊密、運轉高效的打擊治理體系。金融、電信、互聯網等行業主管部門要全面落實行業監管主體責任,各地要強化落實

      同時我們也看到,打擊電信網絡詐騙是一個復雜的社會治理問題。當前,金融、電信、互聯網等行業常被不法分子用作詐騙渠道,重點領域的綜合治理也有待加強。迫切需要在全面總結近年來打擊治理成功經驗的基礎上,進行頂層設計?!兑庖姟吩谥醒雽用娴闹贫ǔ雠_,有利于推動構建“黨委領導、政府主導、部門負責、行業監管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的工作格局,有效提升打擊管控能力,堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪高發態勢,讓人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更充實、更有保障、更可持續。

      問:請介紹一下起草《意見》的大致思路。

      答:在與相關部門起草文件時,我們主要有以下考慮。一是堅決貫徹黨中央決策部署。以黨中央關于打擊治理電信網絡詐騙的部署要求為根本遵循,堅持多管齊下,多措并舉,齊抓共管,形成合力,堅決遏制電信網絡詐騙高發態勢。二是切實提高政法機關的打擊效率。堅持全鏈條深度打擊,完善詐騙資金偵查機制,強化法律支持,加強國際執法和司法合作,不斷提高打擊電信網絡詐騙違法犯罪的成效。三是強化行業監管源頭治理責任。加強金融、電信、互聯網等行業主管部門的技術反制和預警監測能力,通過建立健全安全評估、責任追究、信用懲戒等制度,進一步明確金融、電信、互聯網行業的監管責任,推動相關行業加強源頭管控。四是落實屬地管控的綜合治理責任。通過明確主體責任、加強犯罪源頭綜合整治等措施,充分發揮屬地在清理涉詐黑灰產業中的重要作用。

      問:《意見》的主要內容是什么?鈮

      sp;

      答:制定印發《意見》是深入貫徹落實黨中央決策部署的重要舉措?!兑庖姟肥顷P于打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的重要規范性文件,為做好今后一段時期打擊治理工作提供了重要遵循?!兑庖姟穱@打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作,著重提出要做好五個方面的工作。

      第一,依法嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪。從近年來打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的情況看,必須把依法從嚴懲處、全鏈條縱深打擊作為首要任務,對電信網絡詐騙違法犯罪持續重拳出擊,形成有效震懾?!兑庖姟访鞔_提出,政法機關要依法嚴厲打擊幕后組織者、出資人、策劃者,為實施電信網絡詐騙違法犯罪提供轉賬洗錢、技術平臺、引流推廣、人員招募、偷越國(邊)境等服務的組織和人員,以及買賣銀行卡、電話卡、公民個人信息、企業營業執照信息等關聯違法犯罪。明確政法機關要健全涉詐資金查處機制,最大限度追贓挽損。 

      第二,構建嚴密防范體系??炱瓢覆蝗绮话l案,多追贓不如不受騙?!兑庖姟窂膹娀夹g反制、預警勸阻、宣傳教育等三個方面,全面落實“防范為先”理念。明確相關行業主管部門、金融機構、電信業務經營者、互聯網服務提供者要提升技術反制能力,完善風險控制措施,建立完善預警勸阻專門系統,及時發現潛在受害群眾。明確各地要建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系,形成全社會反詐的濃厚氛圍。 

      第三,加強行業監管源頭治理??偟目?,打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪是一個復雜的社會治理問題,必須把行業治理作為重要內容,金融、電信、互聯網等行業主管部門要加強行業治理,讓電信網絡詐騙無處生根?!兑庖姟访鞔_提出要建立健全行業安全評估和準入制度,不符合安全評估和準入條件的,禁止從業;要建立行業風險監測機制,提升風險識別攔截能力,及時采取管控措施;要建立實施電話用戶在網積分管理和行業黑名單制度,對頻繁應用于涉詐領域的高風險業務進行清理整頓;要嚴格落實網絡賬號實名登記等安全管理制度和技術措施,及時發現、處置異常網絡賬號和網絡黑灰產業信息。明確要建立健全行業主管部門、企業、用戶三級責任制,建立電信網絡詐騙嚴重失信主體名單制度。 

      第四,強化屬地管控綜合治理。實踐證明,電信網絡詐騙違法犯罪具有地域性特點,電信網絡詐騙違法犯罪窩點集中的地區往往涉詐黑灰產業泛濫,行業治理問題突出。加強犯罪源頭地綜合整治是打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的關鍵一招?!兑庖姟访鞔_提出要加強犯罪源頭地綜合整治,及時發現、鏟除犯罪窩點,建立線索推送、舉報渠道,清除本地涉詐黑灰產業。 

      第五,加強組織實施。堅強有力的組織領導是有效遏制電信網絡詐騙違法犯罪的重要保障?!兑庖姟访鞔_提出要統籌力量資源,加強綜合保障,推進各級反詐專門平臺和反詐專業隊伍建設,全面提升打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的能力水平。

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